〔記者孫義方台中報導〕詹姓醫師去年底誤信詐騙集團「獲利豐厚」之言，九天匯款兩千萬元投資金融商品，十天獲利翻倍，「帳面」金額衝到四千多萬元，但詹男卻是「看得到、拿不到」，急忙向警方報案，警方逮捕趙姓（二十六歲）、黃姓（二十四歲）車手頭，以及二十三名車手，其中，黃男與旗下兩名車手，是「竹聯幫平堂」份子，檢方聲請羈押黃男等九人，但法官全部裁定二十萬元不等交保。
調查顯示，詹姓醫師去年底加入一個「外匯投資LINE群組」，該群組有五十多人，包括自稱「投顧老師」與會員的騙子，他們在「投資群」內「一搭一唱，營造投資黃金、外匯等金融商品，收益極豐厚的假象。
詹醫師被慫恿加入「Tyson Global」的投資網，去年十一月底，他先投入三百萬元，沒幾天就獲利二十趴（六十萬元），他被捧成「投資大神」人設大爆發，十二月六日至十五日，九天匯款兩千萬元，十二月下旬，他賺了兩千萬元，「帳面」總金額高達四千多萬元，真的「大神發威！」。
詹醫師想要「獲利了結」，取回四千多萬元，對方卻宣稱要先繳納五百萬元的「保證金」，詹醫師起疑沒繳，對方遂「已讀不回」，這四千多萬元的「帳目金額」，他完全「看得到、拿不到」，連本金兩千多萬元都拿不回來，只好向警方報案。
刑事警察局偵查第六大隊（中部打擊犯罪中心）、基隆市警察局刑事警察大隊、台北市警察局中山分局等單位組成專案小組，依金流查閱三十八個人頭帳戶，發現這兩千多萬元，先匯到第一層人頭帳戶，再透過多達三、四層金融轉帳方式洗錢，藉以躲避警方查緝。
警方於今年八月至十月，分別在北市及基隆市等地拘提搜索詐騙集團，逮捕趙姓和黃姓兩名「車手頭」為首的詐騙集團，共二十五名成員到案，其中，黃男與兩名提款車手，是「竹聯幫平堂」成員，另外，趙姓車手頭為躲避警方查緝，刻意租用商辦大樓為掩護，作為旗下提款車手的「休息站」，當車手接獲指示後，即可迅速到附近金融機構提領贓款洗錢。
警方將二十五人依詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌移送地檢署偵辦，檢方聲請羈押黃、趙等九人，但法官全部裁定交保或請回。