〔記者孫義方台中報導〕廖姓男子籌組詐騙集團以投資虛擬幣，吸引被害人投資卻血本無歸，警方今年初掌握情資，七月陸續抓到廖男及手下同夥，發現該集團以二十至三十萬元不等收購人頭帳戶，缺錢者上門後當「自願性人頭」由詐團軟禁供應三餐，警方依詐欺等罪嫌連同廖、人頭等一共七人送辦。
刑事局電信偵查大隊指出，今年初接獲詐團在新北造成民眾受騙，循線發現幕後主嫌是窩藏台中的廖姓男子（三十四歲），廖等對外打出虛擬幣投資騙術，自一一一年十月開始運作至今，十個多月內已經詐得一千五百多萬元，至少二十五人受害。
警方報請新北地檢署指揮偵辦，發現廖男以每本二十萬元至三十萬元不等價格，對外向缺錢民眾收購人頭帳戶，賣家主動上門後，和廖男詐團雙方達成合議作為「自願人頭」，收購的人頭戶則當作第一層帳戶，供應詐款匯入。
警方查出，這批「自願人頭」由詐團二十四小時集中控制、供應三餐，詐款匯入後再親自出面領錢，規避銀行員起疑，經持續跟監蒐證，發現該團將「控車據點」（自願性人頭所在地）設在台南市一間汽車旅館內。
警方七月前後到台南搜索，先是逮捕控車的黃姓、沈姓同夥，及現場林姓、倪姓兩名自願人頭，隨後又在台中市西屯區、西區等地，逮到廖姓主嫌、收水集團的陳姓、楊姓等共犯。
警方說，廖男操縱詐團在西屯區七期租屋，平時以保時捷、賓士名車代步，連同在陳、楊租屋處內，也起獲數個LV、巴黎世家名牌包，以及十八支工作手機、帳戶等贓證物。
警方表示，詐團利用「自願人頭」帳戶做洗錢工具越來越常見，有別柬埔寨豬仔案凌虐強控人頭，這類因缺錢、自願性賣帳戶者，都會構成洗錢幫助犯。《洗錢防制法》第十五條之一、十五條之二及第十六條新修法規定，收集與提供人頭帳戶的罪責，任何人若無正當理由收集、提供民眾銀行帳戶及帳號，各可處五年、三年以下徒刑。警方偵訊後依組織、洗錢、詐欺等罪嫌將七人送辦。