〔記者孫義方台中報導〕台中市江姓男子與假投資詐團配合，成立超過十家人頭公司誆稱虛擬幣商代為洗錢，刑事局中部打擊犯罪中心循線查緝，今年四月間逮捕江等十一人，其中周姓共犯是彰化田僑仔，為貪圖水錢淪為人頭兼車手，連帶讓名下持分十一筆土地全被追扣，家族其他持分者得知氣得跳腳，江男等三人聲押獲准，檢方將起訴。
刑事警察局中部打擊犯罪中心第三隊隊長謝岳熹表示，警方於一六五反詐騙系統資料庫分析發現，有多家科技公司及工作室公司帳戶，用於詐騙被害人匯入詐騙款項，研判為同一詐騙集團虛設公司並設立公司帳戶洗錢。經深入追查，鎖定三十一歲江姓男子組成的洗錢詐騙集團，立即與台中市警察局第一分局及刑事警察大隊偵一隊、彰化縣警察局員林分局等單位組成專案小組，報請台中地檢署指揮偵辦。
辦案人員查出，江男與詐騙機房配合，先指揮旗下集團成員設立人頭公司，誆騙銀行從事虛擬貨幣業並開立公司戶，再以製造假買賣虛擬貨幣為由，將不法詐欺所得洗出，從中獲取利潤，若遇臨櫃提領詐欺款項時，皆供稱從事虛擬貨幣買賣，躲避警方與銀行攔阻。
案經警方蒐證完備，今年四月初動員維安特勤警力，前往集團位於台中市西屯區某商辦的據點進行攻堅，逮捕江男與集團車手等共犯十一人，查扣手機、公司大小章、存摺等證物，並向法院聲請查扣涉案帳戶被害人遭詐款項現金新台幣九百餘萬元、土地十一筆等。
警方清查，詐騙洗錢集團自民國一一二年初成立至今，洗錢詐騙款項超過一億餘元，不法所得上千萬。目前清查被害人計三百三十五名，均為假投資詐騙手法，被害人欲出金時，犯罪集團均以再付最後一筆手續費就可全額退款的名義，要求被害人再投入金錢，但最後都遭騙一空。
而時一筆位在彰化縣的土地是二十九歲周姓共犯所有，但因與家族共同持分無法變現，他為了賺取零點五趴至一趴的水錢利潤，淪為人頭公司戶兼車手，連帶讓這十一筆土地被查扣，全案警方偵後依詐欺、洗錢、組織犯罪條例等罪嫌移送台中地檢署偵辦，檢方聲押江及兩名幹部獲准，其餘周男等涉案人，以三萬到五萬元金額交保。
