越南籍夫妻搞簽賭站兼營地下匯兌 海削三千一百餘萬置產存款全查扣

越南籍阮姓夫妻犯作流程圖。(記者孫義方攝)

〔記者孫義方台中報導〕一對來台十餘年的越南籍夫妻,以經營小吃店及美容店為掩護,經營越南「天天樂」簽賭站及地下匯兌牟利,去年才置產入住嘉義市區一棟市價一千七百萬元的透天厝,刑事局中部打擊犯罪中心獲報循線查獲,依賭博、洗錢等罪嫌送辦,同時查扣二人帳戶內現金一千四百萬元及透天豪宅,全案警方送辦檢方偵結起訴。

刑事局中打第一隊長蔡佳耀說,該隊去年底接獲線報,嘉義市一對分別三十六歲、三十五歲的越南籍阮姓夫妻,來台超過十年並已取得居留權及工作證,透過在嘉義市區開設小吃店及美容店為掩護,從事類似台灣「今彩五三九」的越南「天天樂」簽賭站,以及地下匯兌,並找來同鄉洪姓女子(二十七歲)擔任幹部經營。

由於下游簽賭站遍佈多個縣市,案經會同嘉義市第一分局、雲林縣刑大、屏東縣恆春分局、台中市第二分局共組專案小組,並報請嘉義地檢署檢察官張建強指揮偵辦,追查出匯兌客戶除有從事跨國進出口業者外,更有不法犯罪集團藉此管道從中洗錢。

越南籍阮姓夫妻經營的越南「天天樂」簽賭站。(記者孫義方攝)

經調查,因獲利豐厚,這對夫妻去年在嘉義市區置產,購買屋齡不到兩年,市價超過一千七百萬元的透天豪宅,除一樓繼續經營美髮、美甲及美睫及美容相關生意,夫妻倆也搬到該處居住,生活優渥,專案小組日前見時機成熟,同步針對嘉義市、彰化縣、雲林縣、屏東縣及高雄市等多處據點執行數波查緝行動。

警方除查扣金融帳戶及簽賭筆記本外,同時將這對夫妻、洪女等涉案九人拘提到案,另依《刑法》沒收規定,向法院聲請扣押阮姓夫妻現金存款一千四百餘萬元,以及該棟透天厝獲准,詢後依違反銀行法、洗錢及賭博等罪嫌移送嘉義地方檢察署偵辦,檢方命阮男以五萬元交保、洪女以十萬元交保,全案檢方將偵結起訴。

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