九州博弈集團擁四百三十八億 警政監林明佐等三十二人起訴

台中地檢署偵辦九州博弈集團案,警政監林明佐等三十二人二十三日起訴。(記者孫義方攝)

〔記者孫義方台中報導〕台中地檢署偵辦九州博弈集團,抓到總裁陳政谷及旗下多名幹部,統計集團利用自行開發的第三方支付系統「OnePaid」,吸收賭資、詐款高達四百三十八億元,連時任台中市刑大大隊長林明佐也向九州集團洩密,檢方二十三依貪汙、賭博等罪嫌,起訴林明佐、陳政谷等三十二人。

中檢指出,全案源於時任橋頭地檢署檢察官鄭子薇一一0年偵辦詐欺案件,發現被害款項流向台中的剛谷公司,中檢指派檢察官張時嘉共同偵辦,查出九州集團管理的剛谷公司,用其開發的第三方支付系統OnePaid提供給博弈集團、詐欺集團用來洗錢。

檢方一一二年五月起針對剛谷、葳群公司,及負責人陳政谷(五十一歲)、史鎮康(五十二歲)及徐培菁(四十四歲)等集團重要成員,還有九州集團據點,前後發動十波搜索六十五處。

檢方先就陳政谷及其幹部李孟修、劉宗奇、史鎮康、陳奕宏、張美菁、洪文忠、薛義弘、謝依青、朱何敏及張麗真等十一人聲押獲准,查扣不動產、名車、現金及存款,一共四十一億五千三百餘萬元。

檢方查出,陳政谷為九州集團總裁,指揮旗下幹部在台灣、越南、柬埔寨長期經營LEO、THA,及KUBET等博弈網站,一0六年至一一二年以旗下剛谷、壹壹柒柒公司開發的OnePaid、1177PAY等第三方支付平台,向賭客收取四百三十八億賭資、掩護詐團詐款一千八百五十三萬元。

九州集團再將不法所得移轉到翔谷投資、歐博森、剛谷、葳群、采呈、東揮、成固、捌捌玖玖、新鑫公司、壹壹柒柒等公司,作為薪資發放、開發賭博遊戲、購地建屋及買名車方式洗錢。

未料中檢偵辦九州集團時,赫見時任台中市刑大大隊長林明佐和陳政谷、葳群公司負責人徐培菁交往密切,今年五月二日再搜索林在警政署辦公室、住處,查扣現金存款一千二百萬元,追查發現他利用大隊長、警政監身分,得知檢察官追查九州情資、偵辦方向竟洩密給集團成員,將林聲押獲准。

檢方統計,林明佐一一0年八月二十三日至一一三年一月三十一日,陸續將收到不明財產拆分成四十九筆,存入自己及父親帳戶,一共高達四千四百五十一萬多元。

檢方二十三日偵結,依賭博、洗錢、詐欺、組織及行賄等罪嫌,起訴陳政谷及幹部、員工共三十二人,另依貪汙違背職務收賄、包庇犯罪組織、包庇賭博、洩密,特殊洗錢及財產來源不明等罪起訴林明佐,全案二十三日移審台中地院。

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