台中地檢署檢察官查扣保時捷、BMW等四輛名車。（記者孫義方攝）
〔記者孫義方台中報導〕台中地檢署檢察官潘曉琪指揮調查局與警方，偵辦男子蔡仁豪為首的詐欺與洗錢集團，發現此集團先透過空殼人頭公司，申請並透過第三方支付的收款與撥款，把黑錢贓款轉入六十多間人頭公司，製造假交易掩飾洗錢金流，洗錢金額合計五十二億九千八百三十四萬餘元，檢警調查扣現金兩億餘元，豪車四輛與土地四筆，二十九日依違反「組織犯罪防制條例」等罪名起訴十五人。
台中地檢署指出，本案源於民國一一三年底至今年初，中檢陸續收到全台各地警調，移來的蔡仁豪等人涉嫌詐欺、洗錢等案，經檢察官潘曉琪指揮法務部調查局中部地區機動工作站、彰化縣調查站、台中市警察局刑事警察大隊科技犯罪偵查隊等單位，今年四月二十二日發動第一波搜索，扣得現金二億二千七百五十萬餘元與保時捷等名車四輛，以及土地四筆，另有六十七名詐欺被害人受騙的款項二百四十二萬餘元，檢方聲請羈押主嫌黃仁豪等六人獲准，今年七月二十四日發動第二波拘提約談八人。
台中地檢署檢察官搜索時，查扣現金二億二千七百五十萬餘元。（記者孫義方攝）
檢方調查，黃男等人利用人頭公司，藉由第三方支付收款與撥款，把線上賭博、詐欺的贓款，利用第三方支付，轉入六十多間人頭公司，用假交易掩飾金流，洗錢總額高達五十二億九千八百三十四萬餘元。
台中地檢分別依《組織犯罪防制條例》的「操縱指揮犯罪組織」、《刑法》加重詐欺取財罪與營利聚眾賭博罪、《洗錢防制法》，以及《銀行法》的「以詐術使銀行交付財物達1億元以上罪」起訴蔡仁豪等十五人，聲請沒收犯罪所得五十二億餘元。
用人頭第三方支付洗五十二億元，嫌犯二億現金及土地豪車全查扣。（記者孫義方攝）