維安特警攻堅逮人。（記者孫義方攝）
〔記者孫義方台中報導〕有幫派背景的台中謝姓男子，在台灣、柬埔寨以茶行為幌子，實則利用人頭租屋架設VPN，替境外非法博弈網站轉帳，短短兩個月洗錢逾五億六千九百十九萬元，案經刑事局中部打擊犯罪中心兩波查緝逮捕謝男等二十一人，台中地檢署偵結依賭博、洗錢等罪偵結起訴。
刑事局中打第二隊長陳昭谷二十七日說明案情指出，該隊去年五月接獲情資，發現二十九歲謝男在台灣及柬埔寨兩地掛名經營「星月茶行」，對外以販售茶葉及網路行銷為幌子，實則與旗下趙姓會計等人，替各類非法博弈網站處理金流，隨即會同台北、台中及嘉義警方等單位，報請台中地檢署檢察官指揮偵辦。
經查，該集團以台中及柬埔寨為據點，利用境外執法死角躲避查緝，由於境外IP進行網路銀行轉帳容易遭國內銀行防火牆阻擋，透過人頭在國內承租透天豪宅及出租套房，架設VPN跳板，讓境外水房得以利用國內網路環境操作轉帳。
刑事局中打第二隊長陳昭谷二十七日說明案情並陳列證物。（記者孫義方攝）
專案小組經長期蒐證，分於今年三月十八日、六月三十日發動兩波搜索行動，連同謝男總計二十一人落網，查扣現金一百十二萬三千元、市值約一百萬元兩百克金項鍊、BMW轎車，以及銀行存摺、金融卡、公司大小章、點鈔機Wi-Fi分享器及監視器主機等證物，還查獲印有「星月茶行」字樣臂章、背心及木球棒。
經清查，該集團光在去年四、五月間，洗錢金額就逾五億六千九百十九萬元，另針對相關洗錢帳戶向法院聲請裁定扣押逾一千六百五十四萬元，台中地檢署也日前偵結依賭博、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌起訴。
謝男洗錢集團犯案流程圖。（記者孫義方攝）