〔記者孫義方台中報導〕長髮飄逸在台中市經營服飾店的二十五歲陳姓女子，涉嫌當起愛情騙子與假冒虛擬貨幣的幣商，並找來姊妹淘與親友一起行騙，台中市警局刑警大隊偵七隊經半年蒐證，陸續拘捕陳女等五男三女等八人，警方清查被害人高達一百三十四人，金額超過一億八千萬元，其中，蕭姓被害女子災情慘重，被騙一千八百二十二萬元，警方偵訊後將八人依詐欺等罪嫌法辦。
中市警局刑事警察大隊偵七隊隊長陳步青說，全案調查蒐證是從去年八月持續偵辦至今年一月中旬，歷時約半年，陸續拘捕於台中市忠明路開設服飾店的陳女等八人，陳女等八人以愛情騙局、假投資真詐財等方式詐財，陳女與姊妹淘於網路上交朋友，由於陳女等人年輕外型亮麗，很快就能結交男性，她們再涉嫌慫恿對方投資虛擬貨幣，另一種手法是直接慫恿被害人投資。
警方調查，詐欺集團利用虛擬貨幣去中心化、不易追查之特性，介紹被害人以虛擬貨幣至假投資網站投資，要求被害人向假幣商陳嫌洽購USDT泰達幣，且為取信被害人，以陳嫌為首之假幣商集團均採面交方式，且於交易後會提醒被害人自己只是買賣幣的幣商，投資要小心等語，營造善意第三人之形象。
然陳嫌等人所扮演之幣商，實為與詐團勾串之洗錢水房角色，形式上雖依約將USDT移轉至被害人指定之電子錢包，然經警方調查發現被害人已遭詐騙集團所洗腦掌控，提供之錢包實質上為詐欺集團所掌控，或購幣後再轉給詐欺集團，詐欺集團藉此詐得虛擬貨幣。陳嫌則從詐團轉介之被害人賺取高於市場價之買賣幣價差。
陳女等人以幣商身分作為掩護，製造金流斷點，隱匿上開犯罪所得之去向。經本大隊打詐中心持續針對警政署一六五反詐騙平台上被害人、幣商、錢包地址等資料進行大數據分析，陸續查獲集團相關犯嫌到案，並查扣犯嫌位於南投埔里鎮的透天別墅及、台中市西屯區電梯大樓，以及賓士車一輛，全案偵訊後於去年八月至今年一月份陸續移送相關人員台中地檢署偵辦。
台中市警察局將持續溯源查緝，貫徹打擊詐欺犯罪的決心，刑警大隊長李明道呼籲民眾網路交友應注意，投資慎選合法及申報洗錢防制法律遵循之虛擬貨幣交易所，且切勿輕信來路不明投資網站、保證高報酬之投資方案，勿與身分不明幣商進行場外交易，如有任何疑慮，請立即撥打「一一0」或「一六五」反詐騙專線求證，共同守護民眾財產安全。
