台中地檢署偵破鉅額洗錢水房集團，今年二月、四月出動特勤維安人員進行攻堅、搜索。（記者孫義方攝）
〔記者孫義方台中報導〕台中市陳姓男子組成「富○昌支付」洗錢水房集團，虛設二十五家空殼公司，向國內第三方支付業者申請虛擬帳號，或繳費代碼服務，再將虛擬帳號、繳費代碼提供給非法博弈娛樂城，用於賭客入金，再將賭資偽裝成「GASH」、「My Card」，另以「酒款」名義提領現金，今年二月與四月間發動兩波搜索，逮捕陳男等二十五人，清查後該集團洗錢高達五十四億元，全案依組織犯罪、賭博、鉅額洗錢等罪嫌將陳男等九人聲押禁見獲准。
台中地檢署表示，金融機構依據台灣高等檢察署推行的「可疑帳戶預警中心」機制，發現金○抗、金○昌等九家公司疑似涉及洗錢交易，由張凱傑檢察官指揮法務部調查局中部地區機動工作站、彰化縣調查站、南投縣調查站、台中市警局第二分局、保安警察大隊及保四總隊成立專案小組進行偵辦。
台中地檢署偵破洗錢水房集團，洗錢金額高達五十四億，逮捕陳姓男子等二十五人。（記者孫義方攝）
經暗中蒐證，發現「富○昌支付」洗錢水房集團虛設二十五家空殼公司，由集團成員擔任公司負責人，向國內第三方支付業者申請虛擬帳號或繳費代碼服務，再將所取得的支付服務提供給非法博弈業者，供賭客入金使用；另以「酒款」名義臨櫃提領現金，或以「老酒收購」、「酒款」等名義，將賭資轉帳至賭客指定帳戶，以此製造金流斷點，掩飾、隱匿犯罪所得，初估洗錢總金額高達新台幣五十四億九千二百萬餘元。
檢警於今年二月三日、四月十六日兵分多路發動兩波搜索行動，共搜索二十三處相關處所，警示凍結金融帳戶一百二十八個，並查扣現金九十七萬二千七百元、泰達幣 USDT二千一百八十四顆。另外，檢察官就警示凍結金融帳戶內餘額二千四百九十六萬三千七百二十四元聲請扣押獲准，總計查扣不法資金達二千五百九十三萬，有效防止犯罪所得移轉。
台中地檢署說，全案查獲陳男等二十五人，訊後依涉嫌組織犯罪、賭博、鉅額洗錢等罪嫌，因有逃亡、勾串共犯或證人及偽造或湮滅證據之虞，向台中地院聲請羈押禁見陳嫌等九人獲准。
專案小組查扣大批人頭帳戶。（記者孫義方攝）