現場查扣豪車Porsche CAYENNE GTS。（記者孫義方攝） 〔記者孫義方台中報導〕調查局臺中市調查處… 閱讀全文 調查局偵破法拉利賽車手跨國詐騙 國際合作瓦解跨海洗錢鏈
標籤: 洗錢
蝦皮帳戶等同銀行帳戶 出租收租金恐涉洗錢罪
台中市謝姓男子等人網路登廣告租借蝦皮賣場帳號，再轉租給大陸網拍業者，獲利超過三千萬元，全案十六日偵結檢方依洗錢… 閱讀全文 蝦皮帳戶等同銀行帳戶 出租收租金恐涉洗錢罪
替越南、泰國賭博網站洗錢轉帳 去年轉22餘億元
林姓與高姓兩名男子召募人手成立專為泰國、越南賭博網站洗錢的轉帳機房，為了逃避查緝，還將轉帳機房拆分在多個地點，… 閱讀全文 替越南、泰國賭博網站洗錢轉帳 去年轉22餘億元
詐團吸收記帳士申設人頭公司洗錢 得手超過1億3千萬
【記者鄧力軍／台中報導】詐騙集團日前除了被查勾結律師、警察、法官，刑事局另發現有詐團為了將贓款進行洗錢，還勾結… 閱讀全文 詐團吸收記帳士申設人頭公司洗錢 得手超過1億3千萬
貪5萬小利充當人頭戶 民眾遭騙4千8百萬元
【記者鄧力軍／台中報導】男子黃誠威在111年至113年間，連續提供詐騙集團個人申辦的行動電話門號和多個金融帳戶… 閱讀全文 貪5萬小利充當人頭戶 民眾遭騙4千8百萬元
中市刑大破博弈機房水房 空殼公司跨境助博弈洗錢
〔記者孫義方台中報導〕台中市警局刑警大隊偵五隊五日表示，李姓男子及陳姓男子為首的犯罪集團成立洗錢水房，與非法博… 閱讀全文 中市刑大破博弈機房水房 空殼公司跨境助博弈洗錢
追水房七層溯源逮首腦 刑事局破獲洗錢一條龍
〔記者孫義方台中報導〕詐欺集團「藍道集團」民國一一一年涉嫌私自拘禁六十一名受害人，並凌虐三人致死案，士林地方法… 閱讀全文 追水房七層溯源逮首腦 刑事局破獲洗錢一條龍
台中夫妻夥博弈業者洗錢十六億 中部打擊犯罪中心扣七千萬財產
〔記者孫義方台中報導〕台中市李姓夫妻與多個博弈業者合作，協助洗錢，刑事局中部打擊犯罪中心第四隊去年九月間，破獲… 閱讀全文 台中夫妻夥博弈業者洗錢十六億 中部打擊犯罪中心扣七千萬財產
台中水房助博弈網出入金 一筆抽三十五元洗逾兩億
〔記者孫義方台中報導〕台中市陳姓男子等人今年初在西屯區大樓成立洗錢水房，協助博弈網站入出金，每筆收取三十五元手… 閱讀全文 台中水房助博弈網出入金 一筆抽三十五元洗逾兩億
男曾涉花蓮市代會主席洗錢案 現與弟弟設假幣商為詐團洗錢
〔記者孫義方台中報導〕張姓男子設置的洗錢機房，曾涉及花蓮市代會主席李振瑋涉嫌洗錢等案，台中市警局刑警大隊再查出… 閱讀全文 男曾涉花蓮市代會主席洗錢案 現與弟弟設假幣商為詐團洗錢