警方破獲以陳姓男子為首的線上博弈洗錢集團，當場在保險箱內查扣一千六百八十八萬元。（記者孫義方攝） 〔記者孫義方… 閱讀全文 刑事局聯手破洗錢水房 保險箱翹出一千六百八十八萬
標籤: 洗錢
兩名闆娘遇詐共被詐一點四億元 詐團首腦竄山區無人機立體逮人
刑事局結合警用無人機陸空夾擊，成功逮捕潛逃屏東山區竹林藏匿的黃姓首腦。（記者孫義方攝） 〔記者孫義方台中報導〕… 閱讀全文 兩名闆娘遇詐共被詐一點四億元 詐團首腦竄山區無人機立體逮人
地產公司當掩護架「YD支付」 境外博弈洗錢沒收十三億餘元
台中地檢署指揮台中市刑大等單位，發動三波搜索逮捕徐姓男子為首的博弈洗錢集團。（記者孫義方攝） 〔記者孫義方台中… 閱讀全文 地產公司當掩護架「YD支付」 境外博弈洗錢沒收十三億餘元
台中地檢破跨國賭博洗錢集團 洗四十六億元獲利十五億餘元
台中地檢署破獲以沈姓男子為首的跨國、博奕洗錢集團，現場查扣大批現金和電腦主機。（記者孫義方攝） 〔記者孫義方台… 閱讀全文 台中地檢破跨國賭博洗錢集團 洗四十六億元獲利十五億餘元
虛設二十五家空殼公司洗錢 洗五十四億逮二十五人押九賊
台中地檢署偵破鉅額洗錢水房集團，今年二月、四月出動特勤維安人員進行攻堅、搜索。（記者孫義方攝） 〔記者孫義方台… 閱讀全文 虛設二十五家空殼公司洗錢 洗五十四億逮二十五人押九賊
第三方台灣贏支付假交易真洗錢 中警破洗錢集團半年金流逾十億
檢警破「台灣贏支付」洗錢集團，查扣電腦等相關犯罪工具。（記者孫義方攝） 〔記者孫義方台中報導〕台中地檢署去年接… 閱讀全文 第三方台灣贏支付假交易真洗錢 中警破洗錢集團半年金流逾十億
調查局偵破法拉利賽車手跨國詐騙 國際合作瓦解跨海洗錢鏈
現場查扣豪車Porsche CAYENNE GTS。（記者孫義方攝） 〔記者孫義方台中報導〕調查局臺中市調查處… 閱讀全文 調查局偵破法拉利賽車手跨國詐騙 國際合作瓦解跨海洗錢鏈
蝦皮帳戶等同銀行帳戶 出租收租金恐涉洗錢罪
台中市謝姓男子等人網路登廣告租借蝦皮賣場帳號，再轉租給大陸網拍業者，獲利超過三千萬元，全案十六日偵結檢方依洗錢… 閱讀全文 蝦皮帳戶等同銀行帳戶 出租收租金恐涉洗錢罪
替越南、泰國賭博網站洗錢轉帳 去年轉22餘億元
林姓與高姓兩名男子召募人手成立專為泰國、越南賭博網站洗錢的轉帳機房，為了逃避查緝，還將轉帳機房拆分在多個地點，… 閱讀全文 替越南、泰國賭博網站洗錢轉帳 去年轉22餘億元
詐團吸收記帳士申設人頭公司洗錢 得手超過1億3千萬
【記者鄧力軍／台中報導】詐騙集團日前除了被查勾結律師、警察、法官，刑事局另發現有詐團為了將贓款進行洗錢，還勾結… 閱讀全文 詐團吸收記帳士申設人頭公司洗錢 得手超過1億3千萬