台中地檢署破獲以沈姓男子為首的跨國、博奕洗錢集團，現場查扣大批現金和電腦主機。（記者孫義方攝）
〔記者孫義方台中報導〕台中地檢署破獲以沈姓男子為首的跨國博奕、洗錢集團，該集團在台中設立資訊公司當掩護，作為洗錢水房及營運據點，協助境外博弈網站進行洗錢，檢警今年三月一舉查獲，逮捕沈男等十五名同夥，清查發現該集團洗錢金額高達四十六億餘元，獲利約十五億九千多萬，近日調查偵結，依組織犯罪、賭博、鉅額洗錢等罪嫌將沈男等人起訴。
台中地檢署調查，沈男於民國一０六年七月二十日前某日，籌組跨國賭博、洗錢集團，並陸續招募莊姓員工等十五人，並在一０九年一月起至一一五年三月止，在台中市西屯區設立一家資訊公司作為掩護，實則是洗錢水房及營運據點。
檢警經長期蒐證，見時機成熟，今年三、四月兵分多路發動數波搜索行動，前往該洗錢水房及多名集團核心幹部住處搜索，並拘提沈男及水房幹部、逮捕現場客服操作人員等十五人到案，共查扣作案用手機、電腦主機、名車及現金等物。
台中地檢署破獲以沈姓男子為首的跨國、博奕洗錢集團，查獲洗錢金額高達四十六億餘元，查扣的賓士名車已變價拍賣。（記者孫義方攝）
檢方追查發現，該集團透過自創的「SBFPAY」洗錢跳板系統平台，搭配大量租用的泰國人頭銀行帳戶收取賭金，並透過第三方支付取得款項，協助境外博弈網站處理出入金，以迂迴層轉方式掩飾、隱匿不法資金去向。
經專案小組長期縝密蒐證與清查龐大金流，查知該集團洗錢總金額高達新台幣四十六億九千三百三十五萬餘元，獲利約十五億九千九百十三萬餘元。
其中扣案的賓士、Lexus汽車和BMW大型重機，已在今年六月辦理拍賣變價，查扣總金額高達二億九千三百七十二萬餘元。全案近日偵結，將沈男等十五人依組織犯罪、賭博、鉅額洗錢等罪嫌起訴，並向法院聲請沒收查扣的犯罪所得。