台中地檢署指揮台中市刑大等單位，發動三波搜索逮捕徐姓男子為首的博弈洗錢集團。（記者孫義方攝）
〔記者孫義方台中報導〕台中市徐姓男子成立博弈洗錢集團，除架設非法支付平台「YD」支付，並找吳姓地產公司老闆協助洗錢，把地產公司當贓款藏放處，檢警年初發現相關帳戶金流異常，經蒐證後今年四月、六月發動三波搜索，一舉逮捕徐姓主嫌等八人，十九日依組織犯罪、賭博、洗錢等罪嫌提起公訴，並聲請沒收洗錢標的共十三億九千九百八十一萬餘元。
台中市刑大偵七隊與金流分析小組，年初接獲金融機構通報，發現特定個人帳戶出現密集且異常大額金流，經深入比對後發現，有數名ATM提款車手頻繁互換使用彼此帳戶，且至少成立十四家人頭公司，公司帳戶短期內頻繁交易、金額龐大，疑涉及詐欺、博弈與洗錢等不法行為，隨即報請台中地檢署謝孟芳檢察官指揮，由台中市刑大、第四分局、霧峰分局及東勢分局共組專案小組擴大偵辦。
台中地檢署破獲徐姓男子為首的境外博弈洗錢集團，現場查扣三十多本銀行帳戶等贓證物。（記者孫義方攝）
檢警蒐證後見時機成熟，今年四月二十日、六月一日、六月二十三日前往北屯、西屯等據點發動三波搜索，查扣涉案金融帳戶三十餘本、數批公司大小章、自製假貨單與假發票、電腦、手機、USBBOX境外水房連線傳接盒及現金六十四萬餘元，逮捕徐姓主嫌等八人，其中徐男（三十四歲）、張男（五十一歲）、吳男（五十七歲）、吳男（二十四歲）四人聲押獲准。
檢警調查發現，以徐男為首的犯罪集團於廈門設立境外洗錢據點，對接多家知名線上娛樂城，專替博弈集團提供賭客儲值與出入金服務。為規避查緝，徐嫌與位於北屯開設地產公司的吳男合作，由集團每日指派車手以ATM提領賭資，將贓款暫置地產公司掩人耳目，再集中交由主嫌等人存入人頭公司帳戶，並透過外匯管道結購美金，又轉換為虛擬貨幣再兌回台幣，藉此層層洗錢；短短半年內，經手洗錢金額即達十三億九千九百八十一萬餘元。
檢警並查出，徐嫌還成立非法支付平台「YD」支付，以每筆代收款抽取三點五%及手續費牟利外，另架設假的「精品買賣平台」並開立假發票，企圖以不實交易掩飾洗錢犯行；遇有賭客提告詐欺導致帳戶遭警示時，則火速簽署和解書佯裝買賣糾紛，以求脫罪。