〔記者孫義方台中報導〕台中市刑大在前年底發現中部地區出現多家的虛擬貨幣門市出現多起騙案，經調查發現門市利用「A+CARD」及「Alfred Wallet」（阿福錢包）販售泰達幣，前往門市購買泰達幣的消費者，都是被假投資詐騙的被害人，被害金額達三億多元，檢警在去年六月至今年二月發動七波搜索，發現合法的王牌交易所也涉入其中，帶回二十六人，羈押許姓男子等六人，檢察官八日偵結起訴，法院接押。
「ACE王牌交易所」是國內首家合法虛擬貨幣實體店面交易商，年初爆發詐騙案，潘姓創辦人已因另案被收押。台中警方進一步追查發現，該交易所販售泰達幣，以合法掩護非法，勾結假投資詐團洗錢不法金流高達三百三十億元。
台中市警局刑警大隊打詐中心前年底破獲一起假幣商詐欺集團案後，發現不法集團開始轉往聲稱合法的實體店家發展，其中多家實體門市涉詐，共同點均為使用儲值卡「A+CARD」及俗稱「阿福錢包」的「Alfred Wallet」，並與國內知名的虛擬幣商王牌數位創新股份公司（王牌交易所）密切相關，報請台中地檢署檢察官張富鈞、洪佳業指揮偵辦。
台中市警局刑警大隊陸續在去年六月至今年二月執行七波搜索，帶回富海公司許姓實際負責人（三十二歲）等二十六人，其中許等六人遭檢方聲押獲准，目前清查被害人有一百六十二人，詐騙或洗錢金額高達台幣三億四千二百三十六萬元，其中一對張姓退休夫妻被騙走一億五千萬元。
專案小組去年初開始分析「金財富學院」、「股知乎商學院」等假投資群組詐欺集團案件發現，過程中詐團為取信被害人，逢年過節或舉辦活動寄送保溫杯、生日蛋糕、禮券等禮品給被害人，而後誆稱投資股市波動劇烈，利用虛擬貨幣難以追查資金流向之特性，引導被害人至「Allbycoin」、「Wellcoin」、「Well-C」等假虛擬貨幣投資平台投資。
同時再以至實體店面購買虛擬貨幣較有保障為由，引薦被害人至實體門市購買虛擬貨幣，過程中被害人須先透過LINE通訊軟體向所推薦虛擬貨幣實體門市預約，現場僅能購買預約額度之「A+Card」虛擬貨幣儲值卡，且僅能儲值進「Alfred Wallet」內，交易過程並開立發票，甚至讓被害人簽署免責聲明等，刻意營造善意第三人及合法合規形象。
但這些實體店面實則是與詐團勾串之洗錢水房角色，由實體店面收受現金、以「A+Card」系統後端儲值給用戶後，再透過虛擬貨幣層層轉回前端合作詐團，以多重斷點隱匿犯罪所得來源及去向，使詐團順利取得犯罪所得。
專案小組歷時一年餘逐案分析被害卷證，溯源發現「Alfred Wallet」、「A+CARD」問世兩年即有十一億泰達幣（USDT），約新台幣三百三十億，且為王牌交易所及旗下集團公司開發及維護，再由子公司「富海」數位創新股份有限公司負責招攬加盟經銷商，透過原有上層母公司交易所資源，以合法掩護非法的方式，使犯罪所得更容易大量轉移。
專案小組去年六月起陸續與調查局台中市調查處、刑事局、台北市刑大等單位，針對王牌、領先創新科技、昶裕國際等公司及旗下經銷商與相關幹部等發動七波搜索，共拘捕二十六名嫌犯，警訊後依詐欺、洗錢及組織犯罪條例等罪嫌送辦，羈押禁見許姓負責人等六人，查扣不法所得價值七百萬餘元虛擬貨幣及嫌犯名下房產兩處。
