〔記者孫義方台中報導〕民國一0七年成立號稱「全台首家合法合規」的王牌交易所，被檢警查出成立境外公司設置「Alfred Wallet（阿福錢包」後，詐騙被害人購買泰達幣的儲值卡後，在該虛擬錢包交易，贓款都被移轉入歹徒的帳戶內，被害人破百人、金額超過三億元，檢警去年至今年分七波收網抓人，四月間起訴富海公司許姓男子等人，不過綽號「包子」的胡姓管理員潛逃海外，四日胡男因盤纏用盡回桃園機場被捕，檢方聲押六日獲准。
經查，擁有該「阿福錢包」系統權限、綽號「包子」的富海胡姓高階員工（三十七歲），已在去年九月底，帶著一千顆泰達幣前往香港，後來轉到日本東京躲藏，但因金援斷絕，透過律師向檢警表達回台投案意願，七月四日抵達桃園機場，五日依洗錢等罪，移送檢方訊問，六日台中地院裁定羈押禁見。
檢方指出，此案初估洗錢金流達三百三十億元，為鞏固被害人權益、追查不法金流，以「發布通緝、註銷護照、境外共打」三步驟，將在逃的胡男查緝到案。
檢警調查，潘奕彰（三十九歲）是ACE王牌交易所的創辦人，涉在英屬維京群島成立境外公司，設立虛擬錢包系統「阿福錢包」，轉投資子公司富海數位創新公司，由許姓男子（三十二歲）擔任富海實際負責人，投資虛擬貨幣門市、招攬加盟商，銷售「A+Card」虛擬貨幣儲值卡，利用虛擬貨幣「線下場外」交易模式，與假投資詐欺集團合作。
詐騙集團會在「金財富學院」等假投資群組內，安插自己人，張貼捧著現金的照片，營造交易熱絡的假象，另外也會在逢年過節，辦理促銷活動、贈送蛋糕、手機、禮券、紅酒等物品，取信被害人，接著歹徒再以股市波動大為由，引導被害人前往潘等人設立的虛擬貨幣門市，購買泰達幣後，儲存在「阿福錢包」系統內，以隱匿不法金流。
該案遭詐騙的被害人有一百六十二人，被害金額達三點四億元，檢警為確保被害人索償，已在偵查中查扣潘男等人的不法所得，包括市價台幣七百萬元的虛擬幣、二千七百五十萬元的房地產、現金與存款六十二萬元。
台中市刑大打詐中心與調查局、刑事局等單位合辦，由五名檢察官協辦，陸續在去年六月至今年二月間，前往新北、台北、台中等地搜索，帶回涉案許姓男子等二十六人，其中許等六人因嫌疑重大，遭聲押獲准，今年四月間偵結，依洗錢、組織、詐欺等罪起訴，在逃的胡男本月初落網，收押禁見。